公告日期：2025-10-15

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—038
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，以通讯方式发出第七届董事会第一次会议通知，同日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第七届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。全体董事共同推举董事贺晗先生主持本次会议，公司董事审议通过如下议案：

一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举贺晗先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。贺晗先生的简历详见公司于2025年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会议事规则等规定，公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经选举，公司第七届董事会各专门委员会人员构成具体如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

1、战略委员会

由贺晗先生、肖穆楠先生、刘衡先生（独立董事）组成，贺晗先生担任召集人。

2、审计委员会

由相敏女士（独立董事）、李文洲先生（独立董事）、赵昭先生组成，相敏女士担任召集人。

3、薪酬与考核委员会

由王祺先生（独立董事）、余晋刚先生（独立董事）、贺晗先生组成，王祺先生担任召集人。

4、提名委员会

由王祺先生（独立董事）、李文洲先生（独立董事）、贺晗先生组成，王祺先生担任召集人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述各专门委员会委员的简历详见公司于2025 年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任贺晗先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年；并同意公司管理层根据贺晗先生的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的经营状况确定其薪酬。贺晗先生的简历详见公司于2025年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任刘玉萍女士、刘冠泊先生、商竹女士、刘笛先生、肖穆楠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年；并同意公司管理层根据以上高级管理人员的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的经营状况确定其薪酬。刘玉萍女
士、刘冠泊先生、商竹女士的简历详见附件；刘笛先生、肖穆楠先生的简历详见公司于2025年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审核、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈敬萱女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年；并同意公司管理层根据陈敬萱女士的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的经营状况确定其薪酬。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任刘笛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年；并同意公司管理层根据刘笛先生的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的经营状况确定其薪酬。刘笛先生的简历详见公司于2025年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会秘……
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