公告日期：2025-09-23

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—036
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 15:00

2、网络投票时间：2025 年 10 月 14 日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2025 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025 年 10 月 14 日 9:15—15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）本次股东大会的股权登记日为：2025 年 9 月 29 日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午

收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）会议召开地点

北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

累积投票提案

4.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人

4.01 关于选举贺晗先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √

4.02 关于选举刘笛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √

4.03 关于选举肖穆楠先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √

4.04 关于选举赵昭先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √

5.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数 5 人

5.01 关于选举相敏女士为公司第七届董事会独立董事的议案 ……
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