公告日期：2025-09-23

天娱数字科技（大连）集团
股份有限公司

章程

目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事和董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第六章 高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第二节 会计师事务所的聘任
第八章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并和分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十章 修改章程
第十一章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司经中华人民共和国商务部以商资批[2007]854 号文批准，由中外合资大连科冕木业有限公司整体变更设立；在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91210200751573467T。

第三条 公司于 2010 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 2350 万股，于 2010 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上市。如
股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

第四条 公司注册名称：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司。

英文名称：Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co.,Ltd
第五条 公司住所：辽宁省大连市中山区致富街 31 号 905 单元。

第六条 公司注册资本为人民币 1,654,585,820 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或者总经理为公司的法定代表人。

董事会选举、变更担任法定代表人的董事长或聘任、变更担任法定代表人的总经理，视为同时产生或变更法定代表人。

担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。根据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织，开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司宗旨是：以诚实信用为基础，以合法经营为原则，以创造卓越的
产品和提供优异的服务为目标，不断满足用户的需求，向世界输出具有中国文化理念的互联网文化娱乐产品，并致力于将公司建成中国领先的、与众不同的互动娱乐产品研发商和运营商，以实现股东价值和员工价值的最大化。

第十五条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：娱乐性展览、软件开发、信
息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、信息系统集成服务、网络技术服务、互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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