公告日期：2025-09-23

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—035
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。具体情况如下：

公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名贺晗先生、刘笛先生、肖穆楠先生、赵昭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名相敏女士、余晋刚先生、刘衡先生、李文洲先生、王祺先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会期限届满为止。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

刘衡先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，相敏女士、余晋刚先生、李文洲先生、王祺先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。相敏女士、余晋刚先生、李文洲先生、王祺先生承诺在本次公司董事会提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资
格证书。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。其中，非独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决；独立董事候选人的选举需在深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事会董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 22 日

一、非独立董事候选人简历

1、贺晗先生，十四届全国政协委员，山西省数字产业协会会长，现任公司董事、总经理，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。曾任公司副总经理，现任公司子公司山西数据流量谷运营管理有限公司董事长、北京智境云创科技有限公司董事长、ZEUS TECHNOLOGY (HK)
LIMITED 执行董事、天娱数科人工智能技术（杭州）有限公司董事长。

贺晗先生持有公司股份 200,000 股，占公司总股本 0.01%，与公司董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

贺晗先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、刘笛先生，现任公司董事会秘书，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士。曾任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，北京利德曼生化股份有限公司审计部经理，酒仙网电子商务股份有限公司证券事务部总监、证券事务代表，公司证券事务代表、监事会主席等职务。

刘笛先生持有公司股份 100,000 股，占公司总股本 0.006%，与公司董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

刘笛先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉……
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