公告日期：2025-09-23

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

公司章程修订对照表

原章程条款 修订后的章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经中华人民共和国商务部以商资批[2007]854 号 公司经中华人民共和国商务部以商资批[2007]854文批准，由中外合资大连科冕木业有限公司整体变更 号文批准，由中外合资大连科冕木业有限公司整体设立；在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业 变更设立；在大连市工商行政管理局注册登记，取
执照，营业执照号：企股辽大总字第 015775 号。 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91210200751573467T。

第三条 公司于2010年1月14日经中国证券监督管 第三条 公司于2010年1月14日经中国证券监督理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通
2350 万股，于 2010 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上 股 2350 万股，于 2010 年 2 月 9 日在深圳证券交
市。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让 易所上市。如股票被终止上市后，公司股票进入代
系统继续交易。 办股份转让系统继续交易。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长或者总经理为公司的法定代表人。
董事会选举、变更担任法定代表人的董事长或聘
任、变更担任法定代表人的总经理，视为同时产生
或变更法定代表人。

担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。根据本 董事、高级管理人员具……
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