公告日期：2025-04-25

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—019
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月
24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，缺席 1 人（公司董事郭柏春先生因被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、 备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日

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