公告日期：2025-04-18

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

独立董事吕平波（离任）2024 年度述职报告

2024 年度，本人曾作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议任职期间董事会的各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

吕平波：笔名水皮，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。1982
年苏州文科状元，考入复旦大学新闻系，1986 年考入中国社会科学院研究生院，获硕士学位。1989 年参与创办号称中国财经报纸“黄埔军校”之中华工商时报，历任企业部主任、副总编辑，2007 年 4 月主导华夏时报财经方向改版，刷新财经媒体订阅率纪录，担任华夏时报社长总编辑长达 15 年，其后创办沃伦财经新媒体平台，曾获“京城十三新锐”及“新周刊电视评论五虎将”称号，兼任央视财经评论员。创办“水皮杂谈”专栏及视频节目“ESG 会客厅”，全网粉丝超过 1000万，著有“猴市”等系列著作十三部。

报告期内，吕平波先生因个人原因于 2024 年 5 月 7 日主动辞任公司独立董
事，辞任后不再担任公司任何职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

2024 年度，公司在本人任职独立董事期间共召开了 4 次董事会，本人亲自出
席 3 次会议，缺席 1 次会议，未委托其他董事代为出席应出席并行使表决权，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。本人对出席的所有董事会会议所审议的18 项议案，均投了赞成票，无反对、弃权情况。在会议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）出席股东大会情况

2024 年度，本人在任职公司独立董事期间出席了 2 次股东大会。对于股东大
会的资料，本人均提前进行了认真审阅，如有疑问便会及时与公司相关人员沟通。公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

（三）独立董事专门会议

公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《独立董事工作制度》、制订了《独立董事专门会议议事规则》，进一步完善公司法人治理结构，优化公司规范运作，促进公司独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。报告期内，公司在本人任职独立董事期间未涉及需召开独立董事专门会议的事项。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）财务信息、内部控制情况

2024 年度，本人在任职公司独立董事期间出席董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，对公司 2023 年年度报告签署了书面确认意见，确认其内容真实、完整，公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。

（二）全资子公司转让合伙份额

2024 年 1 月，公司召开第六届董事会第十次会议和 2024 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于全资子公司转让合伙份额的议案》，同意公司全资子公司聚为数字科技（大连）有限公司将其在大连天娱数字科技合伙企业（有限合伙）（以
下简称“天娱合伙”）持有的 75%合伙份额（对应出资额 1,800 万）以 1,896 万元的
价格全部转让给重庆聚智诚数字科技合伙企业（有限合伙）。交易完成后，公司控制原天娱合伙的核心资产山西聚为科技有限公司（以下简称“山西聚为”），为山西聚为的控股股东，山西聚为仍在公司的合并报表范围内。本次交易是公司基于未来发展需要而做出的决策，有利于公司充实营运资金、提高资产运营效率，优化公司整体战略布局，符合公司实际经营情况和长远发展利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）会计政策变更

2024 年 4 月，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。