公告日期：2026-01-06

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-002

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 1 月 5 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 1 日通过
专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事举手表决，推举王继丽女士为本次会议主持人。全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、同意选举李志勇先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2、同意选举王继丽女士为公司副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。

李志勇先生、王继丽女士的简历详见附件。

根据《公司章程》规定，李志勇先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人，董事会授权公司管理层根据相关规定办理因董事长变更导致的法定代表人变更等工商登记手续。

二、审议并通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略委员会

组成人员：孙伟杰、于建青（独立董事）、解传宁（独立董事），其中孙伟杰任主席、会议召集人。

2、董事会提名委员会

组成人员：于建青（独立董事）、孙伟杰、刘文湖（独立董事），其中独立董事于建青任主席、会议召集人。

3、董事会审计委员会

组成人员：刘文湖（独立董事、会计专业人士）、于建青（独立董事）、王坤晓，其中独立董事刘文湖任主席、会议召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会

组成人员：解传宁（独立董事）、刘文湖（独立董事）、王继丽，其中独立董事解传宁任主席、会议召集人。

上述各专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任孙伟杰先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得本人同意。孙伟杰先生简历详见附件。

四、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、聘任李慧涛先生为公司副总裁；

2、聘任路伟先生为公司副总裁；

3、聘任李伟斌先生为公司副总裁；

4、聘任张伟女士为公司副总裁；

5、聘任张洪耐先生为公司副总裁；

6、聘任崔玲玲女士为公司财务总监；

7、聘任曲宁女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得本人同意。高级管理人员简历详见附件。

曲宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
等有关规定。

曲宁女士的联系方式为：

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号，邮政编码：264003

联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

王锋先生在任期届满后不再担任公司副总裁职务，仍继续在公司任职。

五、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任吴艳女士为公司内部审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。吴艳女士简历详见附件。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。