公告日期：2025-12-30

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-097

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 下午 14:30 开始

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2025 年 12 月
29 日下午 15:00 的任意时间。

2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东和委托代理人 508 人，代表有表决权的股份 678,220,903 股，
占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 66.45%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表有表决权的股份 443,399,324 股，占上市公司有表决
权股份总数的 43.44%；通过网络投票的股东 498 人，代表有表决权的股份 234,821,579 股，
占上市公司有表决权股份总数的 23.01%。

2、公司董事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

本项议案采取累积投票制选举孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生、王继丽女士、李志勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

1.01 选举孙伟杰先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 647,025,316 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.40%。

其中，除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 203,626,492 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 86.72%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

1.02 选举王坤晓先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 631,592,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.12%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 188,194,152 股，占出席会议有效表决权的中
小投资者股份总数的 80.14%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

1.03 选举刘贞峰先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 651,487,188 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.06%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 208,088,364 股，占出席会议有效表决权的中
小投资者股份总数的 88.62%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

1.04 选举王继丽女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 651,452,828 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.05%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 208,054,004 股，占出席会议有效表决权的中
小投资者股份总数的 88.60%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

1.05 选举李志勇先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 652,388,203 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.19%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 208,989,379 股，占出席会议有效表决权的中
小投资者股份总数的 89.00%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

2、审议并通过《关……
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