公告日期：2025-12-12

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

章程修正案

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开
了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订如下：

修订前 修订后

第一百一十四条 董事长行使下列职 第一百一十四条 董事长行使下列职
权： 权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）对于公司进行对外投资、收购或 （三）对于公司与关联人发生的关联交
者出售资产（不包括与日常经营相关的资产 易，未达到本章程第一百一十三条第五款所购买或者出售行为）、委托理财、对外捐赠 规定的任一标准的，董事长有权做出审批决等非日常业务经营的交易事项，按照本章程 定。

第一百一十三条第二款所规定的计算标准计 （四）董事会授予的其他职权。

算，任一标准均未达到 3%的，董事长可以做
出审批决定。

（四）董事会授予的其他职权。

第一百四十五条 总裁对董事会负责， 第一百四十五条 总裁对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总裁、财务负责人； 总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会
决定聘任或者解聘以外的管理人员； 决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）本章程或者董事会授予的其他职 （八）对于公司进行对外投资、收购或
权。 者出售资产（不包括与日常经营相关的资产
总裁列席董事会会议。 购买或者出售行为）、委托理财、对外捐赠
对于公司与关联人发生的关联交易，未 等非日常业务经营的交易事项，按照本章程
达到本章程第一百一十三条第五款所规定的 第一百一十三条第二款所规定的计算标准计
任一标准的，总裁有权做出审批决定。 算，任一标准均未达到 3%的，总裁可以做出
审批决定；

（九）拟定公司职工的工资、福利、奖
惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；

（十）本章程或者董事会授予的其他职
权。

总裁列席董事会会议。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东会特别决议审议通过后，将授权管理层或其授权代表办理相关变更登记手续。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

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