公告日期：2025-10-31

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-077

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 下午 14:30 开始

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日上午 9:15 至 2025 年 10 月
30 日下午 15:00 的任意时间。

2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东和委托代理人 382 人，代表有表决权的股份 576,431,085 股，
占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 56.47%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 11 人，代表有表决权的股份 442,836,145 股，占上市公司有表决
权股份总数的 43.38%；通过网络投票的股东 371 人，代表有表决权的股份 133,594,940 股，
占上市公司有表决权股份总数的 13.09%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意票 574,345,471 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6382%；
反对票 18,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权票 2,066,874 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.3586%。（上述比例直接相加之和不等于 100%，系数据尾数四舍五入原因所致，后同）

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行修订。

股东会同意董事会授权管理层或其授权代表办理相关的工商变更登记手续。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

2、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为：同意票 574,345,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6382%；
反对票 18,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权票 2,067,074 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.3586%。

公司对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

3、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意票 574,348,211 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6387%；
反对票 15,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权票 2,067,074 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.3586%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

4、审议并通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意票 574,323,603 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6344%；
反对票 23,708 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权票 2,083,774 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.3615%。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律……
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