公告日期：2025-10-14

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-073

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日

7、出席对象：

（1）2025 年 10 月 24 日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 10 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 1）

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<融资决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 非累积投票提案 √

12.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

13.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积……
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