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杰瑞股份:制度修订对照表汇总 查看PDF原文

公告日期:2025-10-14

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

制度修订对照表汇总

2025 年 10 月

目录

一、《股东大会议事规则》修订对照表 ...... 4
二、《董事会议事规则》修订对照表 ...... 34
三、《独立董事工作制度》修订对照表 ...... 45
四、《董事会战略委员会实施细则》修订对照表 ...... 50
五、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表 ...... 53
六、《董事会提名委员会实施细则》修订对照表 ...... 56
七、《董事会审计委员会实施细则》修订对照表 ...... 59
八、《总裁工作细则》修订对照表 ...... 62
九、《董事会秘书工作细则》修订对照表 ...... 66
十、《融资决策制度》修订对照表 ...... 78
十一、《重大经营交易事项决策制度》修订对照表 ...... 79
十二、《关联交易决策制度》修订对照表 ...... 82
十三、《对外担保制度》修订对照表 ...... 88
十四、《募集资金管理及使用制度》修订对照表 ...... 93
十五、《内部审计制度》修订对照表 ...... 107
十六、《信息披露管理办法》修订对照表 ...... 118
十七、《内幕信息及知情人登记管理制度》修订对照表 ...... 138
十八、《控股子公司管理制度》修订对照表 ...... 144十九、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》修订对照表 .... 146
二十、《机构调研接待工作管理办法》修订对照表 ...... 157
二十一、《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表 ...... 160
二十二、《审计委员会年报工作制度》修订对照表 ...... 162
二十三、《重大信息内部报告制度》修订对照表 ...... 165
二十四、《对外投资管理制度》修订对照表 ...... 173
二十五、《累积投票制实施细则》修订对照表 ...... 179
二十六、《对外提供财务资助管理制度》修订对照表 ...... 186
二十七、《自有资金理财管理制度》修订对照表 ...... 188
二十八、《外汇套期保值业务管理制度》修订对照表 ...... 189

二十九、《投资者关系管理制度》修订对照表 ...... 194
三十、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》修订对照表 ...... 198
三十一、《会计师事务所选聘制度》修订对照表 ...... 202
三十二、《市值管理制度》修订对照表 ...... 206
三十三、《环境、社会和公司治理(ESG)管理制度》修订对照表 ...... 208
三十四、《舆情管理制度》修订对照表 ...... 209

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

《股东大会议事规则》修订对照表

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对《股东大会议事规则》进行修订如下:

修订前 修订后

因新增、删减或排列相关条款导致原序号发生变化,而不涉及其他内容变化的,不一一列示说明。

《股东大会议事规则》 《股东会议事规则》

第一条 为明确股东大会的职责权限, 第一条 为明确股东会的职责权限,规
规范其组织、行为,保证股东大会依法行使 范其组织、行为,保证股东会依法行使职权,职权,提高股东大会议事效率,保证股东大 提高股东会议事效率,保证股东会会议程序会会议程序和决议的有效、合法,维护全体 和决议的有效、合法,维护全体股东的合法股东的合法权益,公司根据《中华人民共和 权益,公司根据《中华人民共和国公司法》国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 (以下简称“《公司法》”)《中华人民共《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)券法》”)、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司股东会规则》《上市公司治理准《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章 团股份有限公司章程》(以下简称“……
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