公告日期：2025-10-14

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-071

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 10 月 10 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会第二十四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 6
日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 及 《 公 司 章 程 修 正 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会审计委员会成员包括王欣兰女士、张晓晓女士、王坤晓先生；同时，公司废止《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。