公告日期：2025-12-31

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-100
顺丰控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第七届董事会
第一次会议，于 2025 年 12 月 30 日发出会议通知，2025 年 12 月 30 日在公司会议
室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名。与会董事推举董事王卫先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定第七届董事会董事角色的议案》

根据相关法律法规，董事会现确认公司第七届董事会董事角色如下：

1、王卫先生、何捷先生、徐本松先生为公司执行董事，其中王卫先生为董事长；

2、陈尚伟先生、李嘉士先生、丁益女士为公司独立非执行董事。

对于董事角色的确认于本次董事会通过之日生效。
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会各专业委员会委员的议案》

公司董事会同意选举公司第七届董事会各专业委员会委员，具体如下：
1、 董事会审计委员会委员：陈尚伟、丁益、李嘉士，其中陈尚伟为主任委员
2、 董事会薪酬与考核委员会委员：丁益、陈尚伟、李嘉士，其中丁益为主任委员；3、 董事会提名委员会委员：李嘉士、丁益、王卫，其中李嘉士为主任委员；
4、 董事会战略委员会委员：陈尚伟、丁益、王卫，其中陈尚伟为主任委员；
5、 董事会风险管理委员会委员：何捷、陈尚伟、李嘉士，其中何捷为主任委员。

各专业委员会任期与公司第七届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员会委员的资格。
三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》
公司董事会同意聘任王卫先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理
工作，任期自 2025 年 12 月 30 日起至第七届董事会届满为止。王卫先生简历详见
公告附件。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任何捷先生、黄偲海先生、耿艳坤先生、李胜先生、孙海金先生、甘玲女士为公司副总经理，负责公司的日常经营管理工作。

公司董事会同意聘任何捷先生为公司财务负责人，全面负责公司财务工作的经营管理。

公司董事会同意聘任甘玲女士为公司董事会秘书，负责公司信息披露及投资者关系管理工作。

甘玲女士的通讯方式如下：

联系电话：0755-36395338

传真号码：0755-36646688

邮箱：sfir@sf-express.com

地址：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座

第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述人员任期自 2025 年 12 月 30 日起至第七届董事会届满为止。上述人员简
历详见公告附件。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表
的议案》

公司董事会同意聘任曾静女士为公司证券事务代表，任期自 2025 年 12 月 30
日起至第七届董事会届满为止。曾静女士简历详见公告附件。

曾静女士的通讯方式如下：

联系电话：0755-36395338

传真号码：0755-36646688

邮箱：sfir@sf-express.com

地址：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座
六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任刘国华先生为公司内审部负责人，任期自 2025 年 12 月
30 日起至第七届董事会届满为止。刘国华先生简历详见公告附件。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会

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