公告日期：2025-12-09

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-088

顺丰控股股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议
于 2025 年 12 月 3 日通过电子邮件发出会议通知，2025 年 12 月 8 日在公司会议
室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-090），在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《公司章程及其附件修订对照表》。

本议案需提交至 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、会议逐项审议通过了《关于修订和制定部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，修订、制定部分治理制度，具体如下：
1、修订《独立非执行董事工作制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、修订《募集资金管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、修订《对外投资管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、修订《关联交易内部控制及决策制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、修订《对外担保管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、修订《累积投票实施细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、修订《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、修订《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12、修订《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13、修订《董事会风险管理委员会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14、修订《董事及高级管理人员持股管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
15、制定《董事及高级管理人员离职管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
17、修订《总经理工作制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
18、修订《内部审计制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
19、修订《财务管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
20、修订《期货和衍生品交易管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
21、修订《证券投资管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
22、修订《委托理财管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
23、修订《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
24、修订《对外捐赠管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
25、修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
26、修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
27、修订《外部信息使用人管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
28、修订《内幕信息知……
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