公告日期：2025-12-09

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-095
顺丰控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股
股东如参加本次股东大会，请详阅本公司于 2025 年 12 月 8 日在香港披露易网站
（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年第二次临时股东大会通告等文件。

根据顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次
会议决议，公司于 2025 年 12 月 30 日（周二）召开公司 2025 年第二次临时股东
大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。

2、 股东大会召集人：公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、 会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（周二）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 12 月 30 日（周二）上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 30 日（周二）上午 9:15 至下午
15:00 任意时间。

5、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 H 股股东不能通过以上网络投票方式进行投票。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 会议的股权登记日：

本次会议的 A 股股权登记日为 2025 年 12 月 23 日（周二）。

7、 出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 23 日（周二）下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、 会议地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

作为投票对象
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》 非累积投票提案

的子议案数（8）

2.01 《独立非执行董事工作制度》 非累积投票提案 √

《防范控股股东、实际控制人及其他

2.02 非累积投票提案 √

……
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