公告日期：2025-09-10

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-072
北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2025 年 9 月 9 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件
及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京科锐集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意对现有的《公司章程》部分条款进行的修订与更新，并同意授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次修订章程后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。监事会取消后，公司第八届监事会任期终止，公司《监事会议事规则》相应废止。股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

公司第八届监事会监事会主席徐茹静女士、监事谌灿霞女士、赵孟哲先生在公司任职监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司向第八届监事会全体监事表示衷心感谢。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据法律法规及其他规范性文件的最新要求，为了进一步规范公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 26 项管理制度进行了修订与更新，修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），具体表决情况如下：

序号 制度名称 表决结果 是否提交
股东大会审议

1 《股东会议事规则》 全体董事以 9 票同意、0 票 是

反对、0 票弃权审议通过

2 《董事会议事规则》 全体董事以 9 票同意、0 票 是

反对、0 票弃权审议通过

3 《董事会提名委员会议事规 全体董事以 9 票同意、0 票 否

则》 反对、0 票弃权审议通过

4 《董事会审计委员会议事规 全体董事以 9 票同意、0 票 否

则》 反对、0 票弃权审议通过

5 《董事会薪酬与考核委员会 全体董事以 9 票同意、0 票 否

议事规则》 反对、0 票弃权审议通过

6 《总经理工作细则》 全体董事以 9 票同意、0 票 否

反对、0 票弃权审议通过

7 《独立董事制度》 全体董事以 9 票同意、0 票 是

反对、0 票弃权审议通过

8 《独立董事年度报告工作制 全体董事以 9 票同意、0 票 否

度》 反对、0 票弃权审议通过

9 《董事会秘书工作规则》 全体董事以 9 票同意、0 票 否

反对、0 票弃权审议通过

10 《董事会审计委员会年报工 全体董事以 9 票同意、0 票 否

作规程》 ……
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