公告日期：2025-05-23

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-046
北京科锐集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会于 2025
年 5 月 22 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼北京科锐 319 会
议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15～9:25，9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年
5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 167 人，代表股份 218,239,739
股，占公司有表决权股份总数的 42.6468%。其中：

（一）现场会议情况

参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 3 人，代表股份216,132,834 股，占公司有表决权股份总数的 42.2351%。

（二）网络投票情况

参加网络投票的股东共 164 人，代表股份 2,106,905 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4117%。

（三）中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共164 人，代表股份 2,106,905 股，占公司有表决权股份总数的 0.4117%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,239,739股。同意217,916,077股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8517%；反对283,062股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1297%；弃权40,600股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0186%。

其中，中小股东的表决情况：同意1,783,243股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的84.6380％；反对283,062股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的13.4350％；弃权40,600股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的1.9270％。

根据表决结果，该议案获得通过。

公司独立董事在本议案后进行了述职报告。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,239,739股。同意217,915,477股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8514%；反对283,662股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1300%；弃权40,600股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0186%。

小股东所持股份总数的84.6096％；反对283,662股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的13.4634％；弃权40,600股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的1.9270％。

根据表决结果，该议案获得通过。

（三）审议通过《2024 年度报告》及摘要

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,239,739股。同意217,915,477股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8514%；反对283,662股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1300%；弃权40,600股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0186%。

其中，中小股东的表决情况：同意1,782,643股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。