公告日期：2025-04-26

北京科锐集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（傅瑜）

各位股东及股东代表：

本人作为北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人傅瑜，1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，法学学士，中国执业律师资格；现任公司第八届董事会独立董事，西北政法大学经济法学院副教授，兼任摩达法律策略研究院西安合伙企业（有限合伙）研究员、执行院长，陕西摩达律师事务所律师，长安期货有限公司独立董事，西安三角防务股份有限公司独立董事，西安旅游股份有限公司独立董事，摩达数据策略（西安）有限公司执行董事，天智赋（北京）教育科技有限公司监事，陕西金融消费纠纷调解中心主任。现兼任中国商业法研究会常务理事，中国银行法研究会理事，中国证券法研究会理事，陕西省法学会民营企业发展法治研究会副会长、秘书长，陕西省法学会经济法研究会常务理事，陕西省法学会金融法研究会常务理事，陕西省法学会房地产法研究会常务理事，陕西省法学会税法研究会常务理事，陕西省法学会破产法研究会常务理事，西安市税务学会理事，西安市仲裁委员会仲裁员。曾任西安达刚路面机械股份有限公司独立董事、公司第七届董事会独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司召开了14次董事会和6次股东大会，公司在报告期内召集召
开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。在公司董事会上，本人认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对董事会会议议案均投了同意票，未提出异议。在公司股东大会上，本人认真听取了出席股东或股东授权代表的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。

2024年度出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数 14

独立董事姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 次数 次数 出席会议

傅瑜 14 14 0 0 否

2024年度出席股东大会情况如下：

报告期内股东大会召开次数 6

独立董事姓名 出席次数 委托出席次数 缺席次数

傅瑜 6 0 0

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

报告期内，本人作为公司提名委员会成员，共参加提名委员会会议4次，审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于审查公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于审查公司第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等。期间，本人对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审查，确保其符合公司岗位要求和法律规范。

（2）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司共召开4次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案》《2023年度利润分配预案》《2023
年度内部控制自我评价报告》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》《关于2023年度和2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》《关于2024年度担保计划的议案》《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订……
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