公告日期：2025-04-26

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-031
北京科锐集团股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
于 2025 年 4 月 24 日 11:00 以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日
以邮件及微信方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

同意《2024 年度监事会工作报告》。

《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2024 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行
的审计，及出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2025BJAA3B0371）。
2024 年度，公司实现营业收入 204,246.40 万元，同比增加 4.58%；实现归属于上
市公司股东净利润 3,920.89 万元，同比增加 123.48%。

2024 年度主要财务数据如下：

（1）本年度实现利润情况

项 目 金 额

营业利润（万元） 4,400.75

营业外收支净额（万元） 250.58

利润总额（万元） 4,651.33

净利润（万元） 3,969.44

归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,920.89

现金及现金等价物增减额（万元） 6,112.96

（2）最近三年的主要会计数据和财务指标

2024 年较
项目 2024 年 2023 年 2022 年 2023 年增减
幅度

营业收入（万元） 204,246.40 195,300.53 217,668.42 ……
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