公告日期：2025-04-26

北京科锐集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（郑瑞志）

各位股东及股东代表：

本人作为北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人郑瑞志，1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，清华大学民商法专业。现任公司第八届董事会独立董事、北京瑞强律师事务所主任，兼任北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事。曾担任民政部科员、北京市众天律师事务所律师、北京市时代九和律师事务所高级合伙人、科迈化工股份有限公司独立董事、福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事、公司第七届董事会独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司召开了14次董事会和6次股东大会，公司在报告期内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。在公司董事会上，本人认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对董事会会议议案均投了同意票，未提出异议。在公司股东大会上，本人认真听取了出席股东或股东授权代表的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。

2024年度出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数 14

独立董事姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 次数 次数 出席会议

郑瑞志 14 14 0 0 否

2024年度出席股东大会情况如下：

报告期内股东大会召开次数 6

独立董事姓名 出席次数 委托出席次数 缺席次数

郑瑞志 6 0 0

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

报告期内，本人作为公司审计委员会成员，参加审计委员会会议10次，认真履行职责，根据公司实际情况，审核通过《审计部2023年第4季度工作总结及2024年第1季度工作计划》《审计部2023年度工作总结及2024年度工作计划》《关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案》《2023年度报告及摘要》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》《审计部2024年第一季度工作总结及2024年第二季度工作计划》《2024年第一季度报告》《关于修订公司部分其他管理制度的议案》《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<审计部2024年第二季度工作总结及2024年第三季度工作计划>的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《2024年第三季度报告》《关于<审计部2024年第三季度工作总结及2024年第四季度工作计划>的议案》等，审核通过《关于续聘会计师事务所的议案》，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，通过竞争性谈判方式进行选聘，综合考虑会计师事务所的专业资质、独立性、业务能力、投资者保护能力及执业记录等方面，向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。本人作为审计委员会委员，定期审核内部审计部提交的季度工作总结及下一季度工作计划。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为公司薪酬与考核委员会成员，参加薪酬与考核委员会会议2次，认真履行职责，根据公司实际情况，审查2023年度公司董事、监事及高
级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，同时对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的修订提出合理化建议。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所……
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