公告日期：2025-04-26

北京科锐集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及监事会全体成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。2024年度，监事会对公司长期发展规划、重大项目、生产经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会2024年度主要工作内容报告如下：

一、2024年度监事会的工作情况

报告期内，公司监事会进行了换届选举，公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，具体情况如下：

1、非职工代表监事：徐茹婧女士、谌灿霞女士

2、职工代表监事：赵孟哲先生

3、监事会主席：徐茹婧女士

报告期内，公司共召开10次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。会议召开具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况

第七届监事会第 2024年3月 1、《关于增加商品期货期权套期保值业务额 本次会议议
二十五次会议 26 日 度的议案》 案全部通过

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度报告》及摘要

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《2023 年度利润分配预案》

第七届监事会第 2024年4月 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 本次会议议
二十六次会议 15 日 6、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 案全部通过
案》

7、《2024 年度财务预算报告》

8、《关于 2024 年度授信额度的议案》

9、《关于 2024 年度担保计划的议案》

第七届监事会第 2024年4月 1、《2024 年第一季度报告》 本次会议议
二十七次会议 29 日 案全部通过

第七届监事会第 2024年6月 1、《关于修订<公司章程>的议案》 本次会议议
二十八次会议 19 日 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 案全部通过
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4、《关于修订<期货和衍生品交易管理制度>

的议案》

5、《关于制定<未来三年股东回报规划（2024

年-2026 年）>的议案》

第七届监事会第 2024年6月 1、《关于 2024 年度新增担保计划的议案》 本次会议议
二十九次会议 28 日 案全部通过

1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的

第七届监事会第 2024年8月 议案》 本次会议议
三十次会议 13 日 2、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届 案全部通过
监事会非职工代表监事候选人的议案》

第八届监事会第 2024年9月 1、《关于选举公司第八届监事会主席的议 本次会议议
一次会议 5 日 案》 ……
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