公告日期：2025-09-19

精华制药集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2025年10月14日（星期二）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层召开。

网络投票时间：2025年10月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年10月9日

7、出席对象：

（1）截至2025年10月9日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、董事候选人、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、审议事项

表一：本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增选一名非职工董事的议案》 √

1、以上议案经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见 2025 年 9 月 18
日本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、股东会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

2、登记时间、地点：2025年10月10日、10月11日、10月13日上午8：30-11：30，下午13：30-16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会
场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项

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