公告日期：2025-09-19

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-038
精华制药集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年9月6日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年9月17日（星期三）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事长尹红宇先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事张晓梅女士担任审计委员会委员，与刘静女士(主任委员)、王煦先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于增选一名非职工董事的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

根据《公司章程》规定，公司董事会人选为9名。经公司控股股东南通产业控股集团有限公司提名，以及提名委员会资格审查，提名陆健为公司非职工董事候选人（附候选人简历）。

上述董事人选符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

陆健任期自股东会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》。

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司日常经营情况，公司制定、修订了部分内部治理制度，逐项表决结果如下：

1. 关于审议《总经理工作细则》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

2. 关于审议《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

3. 关于审议《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

4. 关于审议《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

5. 关于审议《内幕知情人管理制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

6. 关于审议《内幕信息知情人报备制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

7. 关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

8. 关于审议《董事、高级管理人员内部问责制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

9. 关于审议《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

10. 关于审议《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

11. 关于审议《推广和接待制度(投资者关系管理)》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12. 关于审议《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-038
13. 关于审议《内部控制制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

14. 关于审议《内部审计制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

15. 关于审议《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：7票赞成……
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