公告日期：2025-09-18

精华制药集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本 次 会 议 的 通 知 已 于 2025 年 8 月 30 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2025年9月17日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人479人，代表股份287,623,321股，占公司有表决权股份总数的34.6670％。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人4名，代表股份280,261,660股，占有表决权股份总数的33.7797％；参加本次股东会网络投票的股东475人，代表股份7,361,661股，占公司有表决权股份总数的0.8873％。

二、提案审议情况

会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意282,661,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2748％；反对4,870,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6934％；
弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318％。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,666,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9544％；反对4,870,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8461％；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1994％。
2、《股东会议事规则》

表决结果：同意282,656,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2732％；反对4,876,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6956％；弃权89,800股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312％。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,661,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8941％；反对4,876,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9288％；弃权89,800股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1771％。
3、《董事会议事规则》

表决结果：同意282,692,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2857％；反对4,849,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6861％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282％。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,697,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.3660％；反对4,849,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5722％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0618％。

4、《独立董事工作制度》

表决结果：同意282,668,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2774％；反对4,860,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6898％；弃权94,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,674,153股，占出席本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。