公告日期：2025-05-09

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-022
精华制药集团股份有限公司

关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划

相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，以及精华制药集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东会授权，公司于 2025
年 5 月 8 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性
股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025 年 4 月 11 日，公司召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会
第四次会议，审议通过了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 24 日，公司对本激励计划首次授予激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，对公示名单人员没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。有个别员工建议扩大激励对象范围。2025 年
4 月 28 日，公司披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审
核意见及公示情况说明》。

（三）2025 年 5 月 7 日，公司收到南通市国有资产监督管理委员会出具的《关
于同意精华制药集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（通国资发〔2025〕38 号），南通市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

（四）2025 年 5 月 8 日，公司召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《2025 年
限制性股票激励计划（草案）》、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，

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在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事
宜。2025 年 5 月 9 日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2025 年 5 月 8 日，公司召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会
第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划原拟授予的激励对象中，4 名激励对象因
个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2024 年年度股东会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。本激励计
划授予的激励对象由 109 名调整为 105 名，授予的限制性股票总数由 1,579.07 万股
调整为 1,549.40 万股。除上述调整外，本次激励计划的其他内容与经公司 2024 年年度股东会审议通过的方案一致。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2025年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为：本次对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。

因此，同意公司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

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