公告日期：2025-05-09

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-020
精华制药集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年4月28日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年5月8日（星期四）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、 审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 5 月 9 日 《中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

关联董事尹红宇先生、成剑先生、吴玉祥先生回避了对本议案的表决。

表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

具 体 内 容 详 见 2025 年 5 月 9 日 《中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

关联董事尹红宇先生、成剑先生、吴玉祥先生回避了对本议案的表决。

表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日

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