公告日期：2025-04-30

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-014
精华制药集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2025年4月18日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年4月28日（星期一）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年第一季度报告》，经过对公司2025年第一季度报告的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司监事会
2025 年 4 月 30 日

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