公告日期：2025-09-18

上海上正恒泰律师事务所

关于广东高乐股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的
法律意见书

二〇二五年九月十七日

关于广东高乐股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

致：广东高乐股份有限公司

上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序

1．公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议并审议通过《关
于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，定于 2025 年 9 月 17 日召开
公司 2025 年第一次临时股东会。

公司董事会已于 2025 年 8 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东会的通知，通知列明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。

2．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2025
年 9 月 17 日下午 14:00 在广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐
股份综合办公楼二楼会议室举行，会议由公司董事杨广城先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 17
日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 17 日（星期三）上午 9:15 至当日下
午 3:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召集人资格

经本所律师查验，本次股东会的召集人为公司第八届董事会。

本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的出席人员

1．经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 205,918,628 股，占公司有表决权股份总数的 21.7397%。参会股东均为
股权登记日（2025 年 9 月 12 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股东会的股
东共 315 人，代表股份 8,276,504 股，占公司有表决权股份总数的 0.8738％。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 318 人，代表有表决权股份214,195,132 股，占公司有表决权股份总数的 22.6135％。

2．经查验，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

本所律师认为，本次股东会出席人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、本次股东会的表决程序

本次股东会对以下议案进行了审议和表决：

1. 《关于修订公司章程的议案》

2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4. 《关于提名张轶云先生为公司第八届独立董事的议案》

经验证，上述议案内容与会议通知一致。第一项议案须以股东会特别决议通过，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票结果。经合并统计，本次股东会表决结果如下：

1.《关于修订公司章程的议案》

同意 212,923,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4065%；
反对 1,195,1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。