公告日期：2025-04-28

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-004

广东高乐股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年4月10日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2025年4月24日以通讯表决方式召开。公司应出席董事11人，实际参加会议董事11人，有效表决票数为11票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经 理工作报告》。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事 会工作报告》。

本项议案须提交2024年年度股东会审议。

独立董事叶茜、田守云、肖敬华、刘哲分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。《独立董事2024年度述职报告》详细内容见2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2024 年度董事会工作报告》详细内容见 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《2024 年年度报告》全文中第三节。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报 告》及摘要。

本项议案须提交2024年度股东会审议。

公司《2024年年度报告》全文及其摘要刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月28日的《证券时报》《中国证券报》。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业总收入315,260,385.45元，同比增长18.34%；实现归属于上市公司股东的净利润-57,297,788.26元，同比减亏7.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,605,489.23元，同比减亏10.66%。其中，玩具及相关业务营收占比96.18%，互联网+教育相关业务营收占比2.09%，塑料制品业务营收占比1.73%。截止2024年末，公司总股本94,720万股，总资产730,235,534.92元，同比下降2.56%，净资产457,688,621.71元，同比下降10.93%。
本议案须提交2024年度股东会审议。

《2024年度财务决算报告》具体内容详见2025年4月28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并归属于母公司股东的净利润为-57,297,788.26元，2024年末公司合并未分配利润为-569,583,403.35元。2024年度母公司实现的净利润为-44,068,776.17元，2024年末母公司未分配利润为-571,940,182.06元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，鉴于公司本期未实现盈利且期末存在未弥补亏损，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
董事会成员一致认为：鉴于公司2024年度未能实现盈利，可供股东分配的利润为负，不具备分红条件。公司2024年度拟不进行利润分配，符合《公司法》、企业会计准则、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

公司监事会及独立董事亦发表了明确同意的意见。本分配预案须提交2024年度股东会审议。

《关于2024年度不进行利润分配的专项说明》具体内容详见2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》。

（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内
部控制自我评价报告》

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见……
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