公告日期：2025-04-28

广东高乐股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（刘哲）

各位股东及股东代表：

本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的第八届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2024 年
9 月 20 日起担任公司第八届董事会独立董事，现将 2024 年度履行职责的工作情
况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、独立董事基本情况

本人刘哲，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，曾担任东莞
市新一代人工智能产业技术研究院总工程师、广东省智能制造研究所技术团队负 责人、琶洲实验室（黄埔）工业视听中心技术负责人、广州市锲致智能技术有限 公司技术总监、深圳市诺泰芯装备有限公司技术合伙人等职务。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度公司共计召开 5 次董事会会议、5 次股东大会，本人出席董事会会
议、股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数 5

董事姓名 具体职务 应 出 席 次 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未
数 数 数 亲自出席会议

刘哲 独立董事 1 1 0 0 否

报告期内股东大会召开次数 5

董事姓名 具体职务 应 出 席 次 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未
数 数 数 亲自出席会议

刘哲 独立董事 2 2 0 0 否

2024 年度，本人按时出席公司董事会和列席股东会，没有缺席或连续两次
未亲自出席会议的情况，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理 层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人 认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审 批程序，合法有效，对 2024 年度本人参与审议的公司董事会各项议案及其他事 项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）独立董事专门会议审议情况

1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第
一次会议，本次独立董事专门会议共审议 13 个议案，具体如下：

（1）《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

（2）《关于控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况的议案》

（3）《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

（4）《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

（5）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

（6）《关于制订未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

（7）《关于〈董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段 涉及事项的专项说明〉的议案》

（8）《关于会计政策变更的议案》

（9）《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（10）《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

（11）《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

（12）《关于关联方持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

（13）《关于全资子公司签署技术研发合作协议暨关联交易的议案》

2、2024 年 8 月 26……
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