公告日期：2025-11-15

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-43
泰尔重工股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知
于 2025 年 11 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 14
日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见 2025 年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《公司章程》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议审议通过。

二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见2025年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

《第七届董事会第三次会议决议》

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十五日

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