公告日期：2025-05-17

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-19
泰尔重工股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开日期和时间 2025 年 5 月 16 日

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日 14:00。

网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间；通
过互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期间
的任意时间。

（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号，公司行政楼二楼股东会议
室。

（3）股权登记日：2025 年 5 月 12 日。

（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（5）会议召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 380 人，共计代表股份 159,226,002 股，占
公司有表决权股份总数的 31.5485%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 155,663,902 股，占公司有表决权股份总数的 30.8427%；通过网络投票出席的股东 373人，代表股份 3,562,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.7058%。

（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意158,829,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.7509%；反对319,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2008%；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0482%。

中小股东总表决情况：同意3,368,700股，占出席会议中小股东所持股份的89.4670%；反对319,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.4933%；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.0397%。

公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意158,850,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.7640%；反对300,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1887%；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0473%。

中小股东总表决情况：同意3,389,600股，占出席会议中小股东所持股份的90.0220%；反对300,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.9781%；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.9998%。

3、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意158,865,902股，占出席会议有表决权股份总数的99.7738%；反对289,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1820%；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0442%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。