公告日期：2025-04-25

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-14
泰尔重工股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决
定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日 14:00。

2024 年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时
间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任
意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025
年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式及投票规则：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 √

非累计投票提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年年度报告全文及其摘要》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《2024年度利润分配预案》 √

6.00 《关于2025年度综合授信的议案》 √

7.00 《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》 √

8.00 《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》 √

9.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

10.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》 √

11.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》 ……
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