公告日期：2025-04-25

泰尔重工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事及代表：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会 2024 年度日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公
司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

2.审议通过了《2023 年度总经理工作报告》；

3.审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》；

4.审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

5.审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

6.审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

7.审议通过了《关于 2024 年度综合授信的议案》；

8.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

第六届董事会 2024 年 4 月 2024年4月26 9.审议通过了《关于修订<选聘会计事务所专项制度>的议案》；

第八次会议 25 日 日 10.审议通过了《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2023 年度

业绩承诺完成情况的专项说明》；

11.审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；

12.审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

13.审议了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》；

14.审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；

15.审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
16.审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》；

17.审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。

第六届董事会 2024 年 4 月 2024年4月30 审议通过了：

第九次会议 29 日 日 1.《2024 年第一季度报告》。

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