公告日期：2025-04-25

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-07
泰尔重工股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议
通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4
月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

监事会认为：公司编制《2024 年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
《2024 年年度报告》，以及 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2024 年年度报
告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公
司《2024 年年度报告》的相关财务章节。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

2024 年度利润分配预案：以 504,702,276 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.20 元（含税），拟分配派发现金红利 10,094,045.52 元（含税）。本次不送红股，不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。
详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2024 年度利润分配预案公告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

公司拟发生的 2025 年度日常关联交易按照易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

六、审议通过《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

为了着眼于公司长远和可持续发展，综合分析公司发展规划、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、
持续、稳定的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司编制了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。
详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

本议案需提交公司 ……
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