公告日期：2025-04-25

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-06
泰尔重工股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4
月23日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见2025年4月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生提交了《独立董事 2024 年度述职报告》,并将在公司 2024 年度股东大会上
述职。详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
《独立董事 2024 年度述职报告》。

公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见
2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

三、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
《2024 年年度报告》，以及 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公
司《2024 年年度报告》的相关财务章节。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

2024 年度利润分配预案：以 504,702,276 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.20 元（含税），拟分配派发现金红利 10,094,045.52 元（含税）。本次不送红股，不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。
详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2024 年度利润分配预案公告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；关联董事邰紫鹏先生、黄东保
先生回避了表决。

详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过《关于 2025 年度综合授信的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信，具体如下：

1、2025 年度，公司拟向金融机构申请 8.5 亿元人民币的综合授信额度；
2、以上综合授信事项的期限为一年，自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止；

3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包……
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