公告日期：2025-04-25

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-11

泰尔重工股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第

六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议

案》。具体内容如下：

一、《公司章程》及相关治理制度修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性

文件的相关规定，为了进一步优化企业管理结构，强化董事会审计委员会作用，

提升企业治理水平和运行效率，结合公司实际情况，对《公司章程》《董事会议

事规则》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事年报

工作制度》《内部审计制度》中的相关条款进行修订，《监事会议事规则》进行

废止，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订相关条款。

二、《公司章程》修订情况

公司对《公司章程》进行全面修订，相关条款修订如下：

序号 修改前 修改后

1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
法》”）和《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”） “《证券法》”）和《上市公司章程指引》（以下简称“《章
等其他有关规定，制订本章程。 程指引》”）等其他有关规定，制订本章程。

2 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。

3 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果

由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
……
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