公告日期：2025-12-16

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-58
上海柘中集团股份有限公司

关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、

证券事务代表及内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及高级管理人员任期已于近期届满，公司依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定进行了换届选举，公司于 2025 年 12 月 5
日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案。
公司 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公
司董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的议案。公司董事会换届完成，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

根据 2025 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公
司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名。公司第
六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）第六届董事会成员

非独立董事：蒋陆峰先生（董事长）、马家洁先生

独立董事：顾峰先生、孙衍忠先生、吴颖昊先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，各位董事简历详见附件。

（二）第六届董事会各专门委员会成员

战略委员会：蒋陆峰先生（主任委员）、马家洁先生、顾峰先生；

审计委员会：吴颖昊先生（主任委员）、马家洁先生、孙衍忠先生；

提名委员会：顾峰先生（主任委员）、蒋陆峰先生、孙衍忠先生；

薪酬与考核委员会：孙衍忠先生（主任委员）、马家洁先生、吴颖昊先生。

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-58
上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员吴颖昊先生为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员的任期至第六届董事会届满之日止。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的情况

（一）总经理：蒋陆峰先生

（二）副总经理、财务负责人：张博华先生

（三）副总经理、董事会秘书：李立传先生

（四）证券事务代表：杨翼飞女士

（五）内审负责人：张丰慧女士

上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过，公司高级管理人员任职资格符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书李立传先生、证券事务代表杨翼飞女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，符合规定的任职资格要求。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李立传 杨翼飞

电子信箱 lilizhuan@zhezhong.com yangyifei@zhezhong.com

电话 021-57403737

传真 021-67101395

联系地址 上海市奉贤区苍工路 368 号

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-58
附件：公司董事、高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的简历

蒋陆峰：男，汉族，中国籍，53 岁，工商管理……
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