公告日期：2025-04-24

证券简称：柘中股份 证券代码：002346

上海柘中集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告

作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司独立董事工作制度》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2024年度本人履职情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会情况

公司2024年度共召开了7次董事会、2次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实际出席7次董事会，列席2次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
本人出席董事会情况如下：

独立董事姓名 应出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数

董事会次数 参加会议次数 次数

顾峰 7 7 0 0

二、出席独立董事专门会议情况

召开日期 会议届次 审议事项 内容摘要

2024年4月 第五届董事会 关于关联借款展期 控股股东康峰投资向公司提供借

25 日 第一次独立董 暨关联交易的议案 款展期一年，借款额度不超过 3 亿

事专门会议 元，借款利率 2.5%

2024 年 12 第五届董事会 关于关联借款展期 关联方凯尔乐电器向公司提供借

月 12 日 第二次独立董 暨关联交易的议案 款展期一年，借款额度不超过 3 亿

事专门会议 元，借款利率 2.5%

三、出席董事会专门委员会情况

2024年度，本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议。本人利用自身专业优势与丰富的行业经验，为公司股份回购、重要投资、高级管理人员选聘等重大战略决策提供专业建议，充分发挥了专业委员应有的作用。

本人出席董事会专业委员会情况如下：

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委员会 成员情况 召开会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

名称 次数

审议《关于修订 战略委员会委员积极响应
<公司章程>的议 《上市公司监管指引第 3 号—
2024 年 4 案》、《未来三年 —现金分红》监管精神，落实
月 25 日 （2024 年—2026 修订《公司章程》中关于利润
战略 蒋陆峰、 年）股东回报规划》分配相关条款，履行分红义务，
委员会 孙衍忠、 2 次 完善投资者回报的制度基础。
顾峰 审议《关于回购 战略委员会委员共同学习
2024年11 公司股份方案暨取 研判金融机构回购专项贷款政
月 11 日 得金融机构股票回 策，认为使用贷款回购股份有
购专项贷款的议案》利于公司灵活运用资金，优化
资本结构，提升股东回报。

顾峰、 审议《关于聘任 ……
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