公告日期：2025-04-24

证券简称：柘中股份 证券代码：002346

上海柘中集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告

作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司独立董事工作制度》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2024年度本人履职情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会情况

公司2024年度共召开了7次董事会、2次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实际出席7次董事会，列席2次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
本人出席董事会情况如下：

独立董事姓名 应出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数

董事会次数 参加会议次数 次数

孙衍忠 7 7 0 0

二、出席独立董事专门会议情况

召开日期 会议届次 审议事项 内容摘要

2024年4月 第五届董事会 关于关联借款展期 控股股东康峰投资向公司提供借

25 日 第一次独立董 暨关联交易的议案 款展期一年，借款额度不超过 3 亿

事专门会议 元，借款利率 2.5%

2024 年 12 第五届董事会 关于关联借款展期 关联方凯尔乐电器向公司提供借

月 12 日 第二次独立董 暨关联交易的议案 款展期一年，借款额度不超过 3 亿

事专门会议 元，借款利率 2.5%

三、出席董事会专门委员会情况

2024年度，本人作为审计委员会委员参加了包括年度财务报表审计进场前沟通会和年度财务报表审计初审沟通会，同时担任了战略委员会委员、提名委员会委员。本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议。本人利用自身专业优势与丰富的行业经验，为公司重要投资、高级管理人员选聘等重大战略决策提供专业建议，充分发挥了专业委员应有的作用。

本人出席董事会专门委员会情况如下：

证券简称：柘中股份 证券代码：002346

委员会 成员情况 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

名称 议次数

审议《关于修订< 战略委员会委员积极响应《上市
2024 年 4 公司章程>的议案》、 公司监管指引第 3 号——现金分红》
月 25 日 《未来三年（2024 年— 监管精神，落实修订《公司章程》中
蒋陆峰、 2026 年）股东回报规 关于利润分配相关条款，履行分红义
战略委 孙衍忠、 2 次 划》 务，完善投资者回报的制度基础。

员会 顾峰 审议《关于回购公 战略委员会委员共同学习研判
2024 年 司股份方案暨取得金融 金融机构回购专项贷款政策，认为使
11 月 11 机构股票回购专项贷款 用贷款回购股份有利于公司灵活运
日 的议案》 用资金，优化资本结构，提升股东回
报。

提名委 顾峰、 2024 年 4 审议《关于聘任证 提名委员会组织遴选专业能力
员会 蒋陆峰、 1 次 月 25 日 券事务代表的议案》 强、实践经验丰富的证券事务专业人
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。