公告日期：2025-04-24

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-15

上海柘中集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会

议于 2025 年 4 月 11 日以电话方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 23 日

16:00 在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名，

实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会

议审议通过了以下决议：

序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注

3票赞成,0票反对, 本议案将提交
1 《关于2024年度监事会工作报告》 审议监事会提交的《2024年度监事会工作报告》 0票弃权,0票回避 股东大会审议

《关于2024年度总经理工作报告的 审议总经理提交的《2024年度总经理工作报告》 3票赞成,0票反对,

2 议案》 0 票弃权,0 票回避

《关于2024年度财务决算报告的议 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
3 案》 审议公司编制的《2024年度财务决算报告》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议

《关于〈2024年年度报告〉及摘要的 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
4 议案》 审议公司编制的《2024年年度报告》及摘要 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议

公司拟以实施权益分派股权登记日登记

的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份

《关于2024年度利润分配预案的议 为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
5 案》 （含税），2024年度不送红股，也不以资本公 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
积金转增股本。具体内容详见公司披露的《关

于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2025-18）。

《关于2024年度内部控制自我评价 审议公司提交的《2024年度内部控制自我 3票赞成,0票反对,

6 报告的议案》 评价报告》 0票弃权,0票回避

2025年度董事和监事实行津贴制：公司独

立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前

《2025年度董事、监事及高管薪酬方 6万元/年；公司董事、监事享有岗位津贴，具 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
7 案》 体的津贴标准不超过税前12万元/年。在公司任 0票弃权,0票回避 股东大会审议
职……
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