公告日期：2025-04-24

上海柘中集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会

议决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会采取

现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共

和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议时间：

1. 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:00点。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月20日

上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日下午 3:00。

（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

（七）出席对象：

1. 截止2025年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲

自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件2），
代理人不必是本公司的股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：上海市奉贤区苍工路 368 号
二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 √

5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《2025年度董事、监事及高管薪酬方案》 √

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，本次会议审议的第5、6项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。独立董事将在股东大会进行2024年度述职。
三、 现场会议登记方法
(一) 登记时间：2025年5月15日（星期四）9:00~11:00；14:00~16:00。
(二) 登记地点：上海市奉贤区苍工路368号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。