公告日期：2025-12-02

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-062
广东潮宏基实业股份有限公司

关于控股子公司终止股权激励暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召
开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司终止股权激励暨关联交易的议案》，关联董事徐俊雄先生已回避表决。该议案已经公司第七届董事会审计委员会、第七届董事会独立董事专门会议事前审议通过。具体情况如下：
一、基本情况概述

2023 年 2 月 1 日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五
次会议审议通过了《关于全资下属公司增资实施股权激励暨关联交易的议案》，同意由广东菲安妮皮具股份有限公司（以下简称“菲安妮”）核心管理人员向菲安妮进行增资，以每股人民币 6.16 元，合计人民币 6,300 万元的价格认购菲安妮1,022.7272 万股股份。本次增资完成后，菲安妮的总股本由 7,500 万股增加到
8,522.7272 万股。具体详见公司于 2023 年 2 月 2 日披露的《关于全资下属公司
增资实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

自 2023 年实施股权激励以来，菲安妮所处内外部宏观经济形势和市场经营环境发生了较大的变化，内部组织结构也做了较大调整，继续实施该次股权激励已难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑 2023 年股权激励对象的意愿、市
场环境以及未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经与全体激励对象共同协商，决定终止菲安妮股权激励事项，并拟由菲安妮回购除林斌生外其他激励对象持有的菲安妮 7%的股份，被回购方徐俊雄先生、林昊生先生所持股份的回购价格为原始股份认购款，被回购方共青城高榜投资合伙企业（有限合伙）所持股份的回购价格为原始股份认购款加上 4%年化资金利息。本次股份回购完成后，将对回购股份进行注销，菲安妮注册资本变更为 7,926.1364 万股，其中公司持股 94.62%，菲安妮仍为公司控股子公司。

因原股权激励的激励对象包含公司董事、副总经理徐俊雄先生，其持有菲安妮 255.6818 万股股份，涉及交易金额 1,575 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，且关联交易金额在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、交易方基本情况

姓名：徐俊雄

住所：广东省汕头市

职务：公司董事、副总经理，菲安妮副董事长

关联关系：徐俊雄先生系公司董事、副总经理，为公司关联自然人。

经查询，徐俊雄先生不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、基本情况介绍：

公司名称：广东菲安妮皮具股份有限公司

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

住所：惠州市龙丰共联尖尾坑 6 号

法定代表人：林斌生

注册资本：8522.7272 万人民币

成立日期：1992 年 2 月 24 日

经营范围：一般项目：箱包制造；皮革制品制造；服饰制造；日用杂品制造；家居用品制造；鞋制造；家具制造；毛皮制品加工；箱包销售；皮革制品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品销售；家居用品销售；家具销售；家用电器销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；纸制品销售；文具用品零售；文具用品批发；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用陶瓷制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；五金产品零售；五金产品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物基材料技术研发；新材料技术研发；五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鞋和皮革修理；箱包修理服务；日用产品修理；珠宝首饰回收修理服务；品牌管理；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；供应链管理服务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主……
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