公告日期：2025-04-30

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-027

慈文传媒股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2025 年
4 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 25 日以专人送达、电子邮件、
微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，与会董事一致认为公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会董事对公司《2025 年第一季度报告》签署了书面确认意见。

公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯
网。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，鉴于公司第九届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等
法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，调整内部监督机构设置，不再设置监事会或者监事，监事会的职权将由董事会审计委员会
行使。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于
修订<公司章程>的公告》与在巨潮资讯网披露的《公司章程（2025 年 4 月修订）》。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3．审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则（2025 年 4 月修订）》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4．审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司
《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
披露的《董事会议事规则（2025 年 4 月修订）》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5．审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《累积投票制实施细则》进行相应修订。具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《累积投票制实施细则（2025
年 4 月修订）》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6．审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会审计委
员会议事规则》进行相应修订。具体内容详见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。