公告日期：2025-12-16

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-063
巨力索具股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知
于 2025 年 12 月 10 日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于 2025 年 12 月 15
日（星期一）上午 10：30 在本公司五楼会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议由第八届董事会成员共同推选的董事杨建国先生主持，公司高级管理人员候选人列席了会议；本次董事会的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，同意选举杨建国先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期
届满（2028 年 12 月 10 日）时止。

董事长简历见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，同意选举杨超先生为本公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任
期届满（2028 年 12 月 10 日）时止。

副董事长简历见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司第八届董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028年 12 月 10 日）时止。公司董事会各专门委员会成员情况如下：

专门委员会 召集人 委员

战略与发展委员会 杨建国 杨建国、杨超、董国云、崔志娟、蔡昌

薪酬与考核委员会 崔志娟 崔志娟、蔡昌、杨超

审计委员会 董国云 杨建国、董国云、崔志娟、蔡昌、宁艳池

提名委员会 蔡昌 蔡昌、杨建国、董国云

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任杨超先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028 年 12月 10 日）时止。

总裁简历见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任李彦英女士、张亚男女士、张海波先生、付强先生、瓮铁先生为公司副总裁，任期三年，自本
次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028 年 12 月 10 日）时止。

副总裁简历见：附件。

公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
5.01 聘任李彦英女士为公司副总裁；

李彦英女士简历见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.02 聘任张亚男女士为公司副总裁；

张亚男女士简历见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.03 聘任张海波先生为公司副总裁；

张海波先生简历见：附件。

5.04 聘任付强先生为公司副总裁；

付强先生简历见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.05 聘任瓮铁先生为公司副总裁；

瓮铁先生简历见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张云先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028年 12 月 10 日）时止。

董事会秘书简历及其联系方式见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃……
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