公告日期：2025-12-11

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-060
巨力索具股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决议案的情形；

本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：2025年12月10日（星期三）下午14:30

（2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）105会议室。

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2025年12月10日9:15-15:00期间的任意时间。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长杨建国先生

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会做出的决议合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共774人，代表股份318,501,700股，占公司有表决权股份总数的33.18%；

其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份313,800,000股，占公司有表决权股份总数的32.69%；

参加本次股东会网络投票的股东共767人，代表股份4,701,700股，占公司有表决权股份总数的0.49％。

参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共768人，代表股份52,301,700股，占公司有表决权股份总数的5.49％。

公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司常年法律顾问国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师对会议进行见证和出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如下：

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

经累积投票表决，下列人员当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东会表决通过之日起生效，任期三年，具体表决结果如下：

1.01、《选举杨建国先生为公司第八届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 314,146,467 股 ，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.63%；

其中中小投资者表决情况：同意47,946,467股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.67％。

表决结果：通过，杨建国先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.02、《选举杨超先生为公司第八届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 313,932,558 股 ，占出席本次股东会有表决权股份总数的

其中中小投资者表决情况：同意47,732,558股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.26％。

表决结果：通过，杨超先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.03、《选举李彦英女士为公司第八届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 313,899,941 股 ，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.56%；

其中中小投资者表决情况：同意47,699,941股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.20％。

表决结果：通过，李彦英女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.04、《选举张亚男女士为公司第八届董事会非独立董事》。

表决结果：同意 313,949,146 股 ，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.57%；

其中中小投资者表决情况：同意47,749,146股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.30％。

表决结果：通过，张亚男女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

经累积投票表决，下列人员当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东会表决通过之日起生效，任期三年，具体表决结果如下：

2.01、《选举董国云先生为公司第八届董事会独立董事》；

表决结果：同意 314,127,905 股 ，占出席本次股东会有表决权股份总数的98……
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