公告日期：2025-11-25

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-055

巨力索具股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开了第
七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作(2025 年修订)》、《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。

本次《公司章程》具体修订内容如下:

1、完善公司法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任；

2、完善股东、股东会的相关制度，新增控股股东和实际控制人相关内容；
3、完善董事、董事会及专门委员会的要求，新增董事会专门委员会、独立董事等相关内容；

4、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

5、删除《公司章程》中“监事会”的有关内容，监事会的职权由董事会审计委员会行使；

6、完善和修订利润分配、内部审计等相关内容；

7、依据《章程指引》修订的其他内容。

除上述修订内容及不影响条款含义的字、词调整，和删减、合并、新增部分条款、《公司章程》中原条款序号、援引条款序号相应调整外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以工商登记机
关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文内容详见 2025 年 11 月 25 日刊
登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

《公司章程》修订对照表见：“附件一”。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 25 日

附件一：

序号 修订前 修订后

第一条：为维护巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 第一条：为维护巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工
1 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

司。 经河北省人民政府股份制领导小组办公室《关于同意发起设立巨力索
2 经河北省人民政府批准，公司以发起方式设立；公司在河北省 具股份有限公司的批复》（冀股办[2004]45 号）批复同意，公司以发起方
工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 式设立，在保定市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
91130600769808009K。 用代码：91130600769808009K。

第八条：代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

3 第八条：董事长为公司的法定代表人。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。