公告日期：2025-11-25

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-053
巨力索具股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通
知于 2025 年 11 月 18 日以书面通知形式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日（星期一）
上午 9:00 在公司 105 会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司第八届董事会董事候选人及现任高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。第
八届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。经公司董
事会提名，并经第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名杨建国先生、杨超先生、李彦英女士、张亚男女士 4 名人员为公司第八届董事会非独立董事候选人，另一名非独立董事人选将由公司召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司召开的股东会审议通过之日起计算，任期三年。在第八届董事会董事正式选举产生之前，第七届董事会董事仍将依照法律、法规履行职责。

与会董事对非独立董事候选人逐位进行了表决，具体表决结果如下：

1.01、《选举杨建国先生为公司第八届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02、《选举杨超先生为公司第八届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03、《选举李彦英女士为公司第八届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04、《选举张亚男女士为公司第八届董事会非独立董事》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚须提交股东会审议，将采用累积投票制对非独立董事候选人逐位进行表决并选举产生。公司董事候选人兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

经董事会提名委员会审议通过，公司第七届董事会提名董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，且董国云先生、蔡昌先生、崔志娟女士均为会计专业人士，任期自公司召开的股东会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对独立董事候选人逐位进行了表决，具体表决结果如下：

2.01、《选举董国云先生为公司第八届董事会独立董事》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02、《选举崔志娟女士为公司第八届董事会独立董事》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03、《选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家；独立董事候选人董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人任职资格和独
立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

《提名人声明》和《独立董事候选人声明》内容详见 2025 年 11 月 25 日刊载
在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

该议案尚须提交股东会审议，将采用累积投票制对独立董事候选人逐位进行表决并选举产生。

3、审议通过了《关于拟定第八届董事会董事薪酬的议案》；

公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，公司拟定第八届董事会董事薪酬方案如下：……
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